FBI与布鲁克林检方联手重击跨境加密诈骗网络

跨洲加密诈骗网络遭全面瓦解，超240个站点及百台服务器被查封

一项历时三年的跨国执法行动在近日取得突破性进展。布鲁克林地区检察官办公室与联邦调查局（FBI）协同作战，于上周集中执行多项搜查令，彻底瘫痪了支撑一庞大加密货币诈骗体系的技术基础设施。

此次行动不仅使241个虚假投资平台下线，更一举查封了112台托管服务器，这些设备分布于东欧及美国境内，是该犯罪组织维持运作的关键节点。调查人员通过追踪数字足迹，在数小时内完成跨三个时区的同步打击。

据公告披露，被查封系统内保存有大量受害者的个人信息、网站内容以及用于自动化欺诈流程的软件工具。主导调查的助理检察官阿洛娜·卡茨指出：“我们摧毁的是整个系统的中枢神经。”

受害者多为讲俄语的美国居民，最初通过俄语社交广告进入骗局。他们接到来自“投资顾问”的电话，对方以流利俄语引导其开设加密账户，并购买虚拟资产。

当用户尝试提现时，账户随即被冻结，或被要求支付高额税费与手续费。而在初次受骗后数周，诈骗者会再次联系，谎称可协助追回损失，诱导受害者继续转账。

在同一执法框架下，另一案件也迎来判决。23岁布鲁克林居民罗纳德·斯佩克特因冒充Coinbase客服，骗取约100名用户近1600万美元，被判处四年至十二年监禁。

他以“账户遭黑客入侵”为由，诱导受害者将资产转移至其控制的钱包。9月2日，斯佩克特对全部31项指控认罪，包括一级洗钱罪和重盗窃罪。法院裁定其须赔偿近1600万美元，并没收逾50万美元现金与数字资产。

10月13日，Coinbase披露其参与司法部反诈骗突击队在西非发起的联合行动，与英国国家犯罪局合作，针对诈骗使用的账户、支付链路及数字基础设施展开清剿。

行动期间，调查人员追踪金融流向，推动资产冻结，并实现情报共享。该系列计划涵盖虚假投资、伪造警察视频通话等新型诈骗手法。

6月16日，众议员兰斯·古登与乔什·戈特海默提出法案，拟在司法部设立专门工作组，统筹加密货币犯罪调查、区块链证据分析、被盗资产追索与受害者援助。

该机制将为州与地方执法单位提供技术培训、数据分析支持及跨部门协作平台，强化全国范围内的数字金融安全防御体系。

根据彭博社援引数据，2025年美国公民在加密货币欺诈中损失高达114亿美元，同比上升22%。

针对曾购买OneCoin并遭受损失的用户，司法部已启动追缴资金分配计划，动用超过4000万美元没收资产进行赔付。符合条件者可通过official.gov及onecoinremission.com提交申请，全程免费但不保证获得补偿。

FBI强调，唯一授权举报渠道为互联网犯罪投诉中心（IC3），并提醒公众警惕仿冒网站。