司法部启动巨额资产没收程序，指向Tether相关支付通道

美国司法部于7月15日向加利福尼亚东部地区联邦法院提交民事没收诉状，寻求扣留总额达8420万美元的资金。该批款项被指经由处理泰达币（USDT）交易的账户流转，被告为总部位于蒙大拿州的无牌照支付企业Capstone Ltd。

无证运营模式暴露，伪装成技术服务商

起诉文件揭示，Capstone在至少六个州以非持牌货币发行商身份运作，违反了需取得许可方可从事资金转移业务的相关法规。该公司曾将自身注册为普通信息技术服务提供商，以此规避金融监管审查。

核心人物被点名，搜查行动已展开

涉案主体包括公司创始人Kotaro Shimogori与Mary Jeanne Thompson。联邦调查局（FBI）已在萨克拉门托执行住宅搜查令。据《金融时报》援引其代理律师表示，当事人坚决否认存在违法行为，并希望尽快完成法律程序澄清事实。

资金流向与持有分布详情

其中7911万美元于9月14日从Capstone在富国证券的账户转出。民事没收程序允许政府在未定罪前提下冻结涉嫌犯罪所得。另有206万美元存放于摩根大通，186万美元位于另一富国银行账户，超过110万美元则分布在两个持有USDT的数字钱包中。

关联银行与稳定币平台责任界定

Capstone的实际控制方为持有多米尼克牌照的数字银行EQIBank。检方指出，该机构曾指导资金转移路径。目前，该行已警示，若失去此次涉案资金（约占其总资产的80%），恐面临破产清算风险。

Tether官方回应称，其仅负责处理与EQIBank之间的USDT购买与赎回指令，但强调对Capstone的具体操作行为毫不知情。公司披露，该事件造成的整体风险敞口占其总资产比例不足0.034%，远低于第二季度末1877.5亿美元的总规模。

历史先例与当前法律应对机制

这并非Tether及其关联平台Bitfinex首次因资金透明度问题受审。2021年，双方因未能实现美元一对一储备承诺，与纽约州总检察长达成和解，支付1850万美元罚款并终止在该州的运营资格。

目前，Capstone与EQIBank已就涉案资产提出“无辜所有者”抗辩。依据《补充规则G》，任何索赔方须在收到投诉后21日内正式回应，否则将丧失主张权利的机会。