周姓买家涉英洗钱案，加密资产交易链暴露深层疑点
World Liberty公司正面临前所未有的审查压力，起因是一名关键代币买家与英国正在进行的洗钱案件存在潜在关联。古伦·鲍比·周作为Aqua 1公司的实际控制人，曾以1亿美元购入WLFI代币，此举引发监管层高度警觉。英国当局于2021年以涉嫌洗钱为由拘捕周某，但至今未提起正式诉讼。官方确认，该调查仍处于活跃状态，相关资金流向尚未厘清。
核心资金路径未明，跨境交易链条存疑
据《纽约时报》查阅的法庭文件显示，周某的商业活动可追溯至2019年的一桩洗钱嫌疑事件。六名涉案人员中，两名长期雇员已于去年9月被起诉，一人认罪，其余被告审判定于2028年举行。周某本人虽未被正式指控，但其商业网络仍在持续接受调查。这一法律悬置状态使得事件走向充满不确定性，也加剧了市场对加密资产背后真实控制人的担忧。
代币购买行为与可疑实体深度绑定
Aqua 1在完成1亿美元WLFI代币收购后，迅速成为该代币的最大持有方之一。路透社确认周某为该基金的实际主导者，而该公司在交易前几乎无公开记录。进一步调查显示，一家曾欠其父公司500万美元债务的英国地板零售商已进入重组程序。随后，周某启动名为Caduceus的加密项目，募资约760万美元，但该代币价值自2024年起近乎归零。该项目曾宣称与招商证券（英国）及宾·扎耶德集团有合作，但两家机构均否认授权，称宣传内容严重失实。
资金流向复杂，利益关联网络浮现
2024年周某移居阿布扎比后，创立加密风投基金Web3Port。唐纳德·特朗普于2025年1月就职后，该基金宣布向World Liberty注资1000万美元。值得注意的是，一家注册于英属维尔京群岛的Web3Port关联实体随后更名为Aqua 1 GP Limited，两周内即宣布1亿美元购币计划。区块链分析显示，两笔关键交易分别发生在2025年1月和6月，金额分别为2000万和8000万美元，均指向由Web3Port或Aqua 1控制的钱包地址。尽管Aqua 1否认关联，但未提供具体证据，资金最终来源仍无法确认。
收入分配引争议，高层家族获益显著
World Liberty的收入结构亦遭质疑。报道指出，高达7500万美元的资金流入由特朗普及其子掌控的公司。联合创始人扎克·维特科夫家族亦从中受益。根据披露，75%的代币销售收入进入DT Marks DEFI LLC。特朗普财务文件显示，其从WLF Holdco股权出售中获得超6560万美元，另从代币销售中分得2.3625亿美元。公司发言人戴维·瓦克斯曼强调，所有操作符合法规，合规体系优于行业标准，但拒绝说明是否知晓周某资金来源。白宫发言人安娜·凯利回应称，特朗普不存在利益冲突。周某未对媒体置评请求作出回应。
