FBI与布鲁克林检方联手重创跨境加密诈骗网络

跨时区执法行动摧毁东欧主导的加密货币诈骗帝国

一项历时三年的跨国调查最终取得突破性成果：布鲁克林地区检察官办公室与美国联邦调查局（FBI）协同作战，成功瘫痪一个以讲俄语美国人为主要目标的加密货币诈骗网络。此次行动共查封241个非法网站及112台支撑系统的服务器，覆盖东欧与北美多个托管平台。

为应对频繁出现的替代站点，执法部门将重点转向根除其后台运行能力。调查人员通过精准定位并查封核心服务器，彻底中断了该组织重建网站与联络受害者的可能性。

主导此案的助理检察官阿洛娜·卡茨指出：“我们不仅关闭了前端入口，更摧毁了整个运营中枢。”据披露，被扣押设备中包含大量受害者个人信息、虚假投资协议以及自动化欺诈程序代码。

受害者最初通过俄语社交广告进入骗局，随后接到自称投资顾问的来电，由母语者引导开设加密账户并投入资金。当试图提现时，遭遇账户冻结或被要求支付“税费”和“手续费”。

在首次损失发生后数周内，诈骗团伙会再度联系受害人，谎称可协助追回资产，实则诱导其进行新一轮转账。地区检察官埃里克·冈萨雷斯强调：“这些行为构成连续性欺诈，本质是利用信任心理进行二次掠夺。”

在同一执法框架下，一名23岁布鲁克林居民罗纳德·斯佩克特因伪造身份骗取约100名用户近1600万美元加密资产，被判处四年至十二年监禁。他伪装成官方代表，声称账户面临黑客威胁，诱使受害者转移资金至指定钱包。

其认罪协议涵盖31项指控，包括一级洗钱罪与重盗窃罪。法院判决其赔偿全部损失，并没收价值逾50万美元的现金与数字资产。该案件得益于区块链追踪技术与Coinbase提供的客户数据支持。

Coinbase于10月13日披露，其参与司法部反诈骗中心突击队主导的西非行动，联合英国国家犯罪局展开多国同步打击。行动期间锁定多个用于接收赃款的账户与支付节点，冻结多笔可疑交易。

该系列计划涵盖虚假投资、冒充执法人员视频逮捕等新型诈骗手法。此外，众议员兰斯·古登与乔什·戈特海默提出立法倡议，拟设立国家级加密犯罪应对工作组，强化跨机构协作与地方执法能力建设。

根据彭博社援引的最新数据，2025年美国公民在加密货币欺诈中损失达114亿美元，同比上升22%。针对曾购买OneCoin的受害者，司法部已启动专项赔偿计划，动用超过4000万美元没收资产进行返还。

该计划覆盖2014至2019年间遭受直接经济损失者。申请人可通过官网justice.gov及onecoinremission.com提交材料，所有流程免费，但不保证获得赔付。FBI明确提醒公众，仅上述两个网站为合法授权渠道，其余均为仿冒。